У статті проаналізовано сучасний механізм протидії відмиванню грошей у банківському секторі - політики "знай свого клієнта". Підкреслено значущість банків порівняно з іншими суб"єктами первинного фінансового моніторингу у протидії відмиванню грошей. Також визначено шляхи вдосконалення сучасної системи протидії відмиванню грошей.